Никогда не подписывайте переводы этими словами - счет сразу заблокируют

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, за какие слова при подписи денежных переводов могут заблокировать карту или счет, а также какие действия клиентов могут вызвать подозрения у самих банков и налоговой службы.

«Если вы постоянно переводите одному и тому же человеку одну и ту же сумму и пишете, что это долг или подарок, могут возникнуть подозрения в законности происхождения денежных средств и в том, что таким способом вы пытаетесь уйти от налогов», – приводит слова специалиста «Прайм».

Также он добавил, каких тем точно не следует касаться при обозначении цели перевода:

• Названия наркотических веществ;
• Все, что может быть связано с терроризмом: оружие, взрывчатка, теракт и т.п;
• Все, что связано с незаконным заработком: взятка, откат, обнал, пособничество, коррупция и т.д.

В то же время юрист признался, что формулировки в действующем законодательстве в этой сфере настолько размыты, что теоретически блокировка может произойти и после каких-нибудь вполне безобидных на первый взгляд слов.

Хочешь больше интересных новостей? Подписывайся на канал GoBro!