Ряд операций с банковскими картами считаются «подозрительными» и могут вызвать пристальное внимание кредитных организаций. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
Эти критерии прописаны в рекомендациях Центробанка «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц». Внимание банков могут привлечь:
- Более десяти плательщиков или получателей в день;
- Более 30 операций по зачислению или списанию средств в день;
- Крупные объемы операций с деньгами (от 1 млн рублей в месяц);
- Короткий промежуток времени между списанием и зачислением средств.
По словам эксперта, если банк выявляет два и более из вышеперечисленных признаков, то может отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передать информацию о нем в контролирующие и правоохранительные органы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Неожиданный сюрприз: банки увеличили ставки по депозитам
Спорт, красивые автомобили и, разумеется, котики – на Telegram-канале GoBro!
Читайте Telegram-канал «А теперь внимание!» — новости для невнимательных.